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作者: admin 分类: 永乐国际官网 发布时间: 2021-03-04 14:18
近期通报,2020年全国共破获各类跨境案件3500余起,抓获犯罪嫌疑人7.5万名,打掉推广平台、非法支付平台、地下钱庄等6380余个,摧毁境外多个特大集团,有效遏制了跨境犯罪乱象。   2020年,陕西警方成功破获了一起跨境案,某网站涉及资金流水高达上百亿,全国光代理就有2800多个。该网站拥有上千款不同类型的游戏,有和真实体育比赛挂钩的非法彩票,有花样百出的电子游戏,有不同赔率的棋牌类游戏。   在棋牌游戏中,封面上分别写着100倍、500倍、2000倍、5000倍甚至17800倍的字样,令人血脉喷张。在视讯类游戏中,分为东方厅、欧洲厅、美洲厅等不同分类,画面和内容设计充满。   只要手握一部手机,随时就能参与各种网络,参与便利、隐蔽性强、快节奏。因此,网络比线下更容易上瘾,更难戒除。   现年35岁的唐某,在老家经营着一个养鸭场。2020年3月,他的老乡向他介绍了一个网站。没想到,这个让他抱着消磨时间打开的网站让他欲罢不能,每天除了睡觉休息几乎都在网上。短短半年多的时间,他就累计输掉了60多万元,一下子把养鸭的收入全部赔了进去。   因为沉迷网络而输光的赌客比比皆是。现年33岁的黄某,在广东某企业打工。在网站上玩一种叫“”的游戏,这个非法彩票游戏,每10分钟就开奖一次,每天24小时不停地开盘抽奖。   不仅如此,在这个网站上还有多种名为“分分彩”的游戏,每分钟开奖一次,每天开奖1440次。这种高频开奖的游戏吸引了黄某,一年多的时间,他累计输掉了10多万元。   西安警方通过侦查发现,这个网站的服务器设在国外,主要针对国内人员,参赌人员众多,赌客遍布全国。赌客们在这个网站上一掷千金,高峰时每天流水多达200多万元。   和传统的团伙不同,网络团伙大多藏身境外,横行于虚拟的网络空间,他们的真实身份一时难以确定,相关证据也难以固定。网络的代理人员、推广人员、参赌人员人数多、分布广,这都给警方侦查带来了巨大挑战。   将网络上虚拟化的信息,转化为现实的线索,是突破这起案件的关键。为了让案件侦办形成合力,2020年5月,陕西省公安厅成立了联合专案组,寻找这些网站背后的核心团队。   通过侦查,警方锁定了这个网站在境内的主要代理人张某某,并获取了张某某数千条财务信息,包括购买机票、、电话卡、网络域名、支付佣金、广告费等。顺藤摸瓜,警方发现了多个四方支付平台,并由此侦查到了团伙的资金池。   警方通过合成作战,经过近五个月的缜密侦察,一个跨境团伙渐渐浮出水面。该团伙利用类似网络的经营结构,采取集团-代理-赌客多个级别的金字塔结构,依托网络广告推广等方式,层层发展下线,层层抽水以牟取利益。警方摸清了该团伙的犯罪窝点、技术团队以及为其提供资金清洗的四方支付平台,收网条件已经成熟。   2020年9月,西安警方抽调200多名警力,组成11个抓捕小组,奔赴全国。10月8日晚,警方在全国多地开始收网。   此次行动,警方共抓获19名犯罪嫌疑人。包括境外网站工作人员、多名代理人、赌客、四方支付洗钱通道的主要成员,以及为网站提供技术支撑的公司相关人员。现场封存了嫌疑人的电脑、手机等相关物证,初步查明网站流水130亿元,冻结涉案资金9300余万元。   面对虚拟网络世界,西安警方利用合成作战模式,从海量线索中寻线追踪,挖出了隐藏在网络里的幕后黑手,参与人数之多、涉案金额之大令人震惊。那么,这个网站是如何运作的呢?又是如何引诱赌客陷入他们精心设计的骗局呢?   被抓获的犯罪嫌疑人张某某是网络团伙的重要成员,他主要负责拓展代理、发展赌客。张某某告诉记者,他们会在一些游戏、视频网站大量投放广告,用送彩金的形式吸引赌客。同时,他们在国内发展了2800多个代理,这些代理利用各种聊天、社交软件,在线上线下大肆发展新赌客。   圈中流传着这样一句话:不怕你赢,就怕你不玩!赌客们刚入场时,往往能尝到一点甜头。赢的钱,也能正常提现。此时赌客们就会放松警惕渐渐陷入其中,这是网络中最常用的第一个套路,“养鱼”。   为了进一步赌客,他们还会设计出“返利”的玩法儿,这就是团伙的第二个常见套路,用来挽留更多的老客户。   返利的钱,不能直接提现,必须重新下注赢钱后,才能提现出来。团伙通过多种这样的套路,挽留输钱的赌客继续。很多赌客深陷其中,不能自拔。   如果一名赌客的运气足够好,能连续赢钱的时候,网站就会迅速调整,使出第三个常见套路——“控杀”。庄家通过后台修改数据控制着赌局,通过大数据分析着赌徒的下注习惯、赌本、输赢上限,让所有赌徒越陷越深。   近年来,跨境网络愈发猖獗,各地警方也加强了打击力度。2020年4月,重庆警方查到一起跨境网络案件,在随后的收网行动中,抓获166名犯罪嫌疑人,查扣涉案银行账户和移动支付账户1682个,冻结大批涉案资金。   2020年5月,江苏东台警方查到总部设在东南亚某国的大型网络集团,以德州扑克方式开展活动,涉案赌资巨大。2020年11月16日,警方在江苏、浙江、广东等八个省份集中收网。打掉该团伙在境内的12个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人55人,冻结涉案资产上千万元,查证涉案赌资流水3亿元。   西北政法大学的教授王政勋,从事刑事案件研究三十多年。他告诉记者,网络和传统一样,不仅败坏社会风气、破坏社会秩序、诱发暴力犯罪,还有着其自身特定的危害。   今年3月1日起,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式施行,跨境首次写进刑法,这意味着今后,国家将从严从重打击跨境。一方面依靠法律的惩戒,另一方面个人也要有防范意识,过去有句俗话说“十赌十输”,现在的网络是“逢赌必输”,根本就没有什么所谓的“赌运”,因为它本身就是个骗局。所以奉劝大家“不赌为赢”,节日期间,更要时刻提防我们身边的网络陷阱,用健康的休闲方式,度过一个温馨的新春佳节。

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