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作者: admin 分类: 永乐国际 发布时间: 2021-02-02 11:12
【深圳商报讯】综合报道,今年4月4日中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队被上海警方拦在了机场,一个巨大的庞氏骗局由此揭开。截至案发,中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。   5月13日,包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,由公安机关依法执行。   上海市公安局发布的公告称,2016年4月4日,上海警方在浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。   经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省市投资注册50余家子公司,并控制220多家“有限合伙企业”,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。   “中晋系”对外募集资金的方式主要是以“私募股权投资基金”的名义。但按照证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》,个人投资私募基金限制颇多:单只私募基金的投资金额不低于100万元;个人金融资产不低于300万元,或最近三年个人年均收入不低于50万元。   然而“中晋系”的理财产品5万元即可购入。在“中晋系”未兑付的52亿元中,投资金额小于100万元的投资人约1.26万人,投资总金额约为40亿元。   法律还规定,合伙型、有限公司型基金投资者累计不得超过50人。“中晋系”正是为突破这一限制向更多人募集资金,陆续成立多达220余家“合伙企业”。一般每个“合伙企业”吸纳48名投资者,另两个名额属于“中晋系”自身,每个基金募集总额达1亿元。数额庞大的流动资金并未通过银行托管,几乎全部流进了“中晋系”自己的资金池。   门查证,整个“中晋系”220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中,仅有一家到证监部门备案。   上海未来大厦、金茂大厦,以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼,还有位于会德丰广场大厦、嘉里中心二期的静安分公司,银泰中心大厦的北京分公司……这些分布在最繁华地段商务楼里的340余家公司,构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。   “包装”是徐勤常常提到的一个词。他坦言,公司租赁高档场所办公是为了“撑场面”,而不少投资者直接从业务人员晒出的豪车名表中见识了这家公司的“实力”。   初步统计,徐勤个人挥霍的公司资产至少将近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300余万。而支撑他奢华生活的,是一个个普通投资者的钱。   徐勤喜欢孔雀。在他浦东汤臣一品的家中,一只孔雀被圈养在门厅的笼子里。孔雀身后,是一个占据了整面墙的巨幅油画,徐勤和妻子殷某面带微笑,站在法国波尔多酒庄的葡萄园里,身后是中晋系的7名高管。“酒庄只要1000万美元,觉得便宜就去看看。”   上海地标性住宅汤臣一品,徐勤买了3套,却租住在同一小区另一套面积1200平方米的复式顶楼,每月租金至少20万元。警方在徐勤家搜查时曾发现,成捆的欧元、美元和人民币塞在纸袋子里,被随手摆在了窗边。加上司机、佣人和厨师等专门,徐勤和妻子一个月生活开销就是50万元。   “去欧洲,去南极,哪怕去香港,都是包机,都是住当地最好的宾馆的总统套房。”一名知情人士说,他曾经帮徐勤购入一辆全球限量8台的布加迪威龙跑车,全部开销逾4700万元,而徐勤购买的多部豪车总价达1.48亿元。   徐勤表示,公司按照不同产品类型,向每个客户经理支付高额佣金,平均佣金比例约12%-13%,逐步演变成将一个产品利率打包给客户经理,由客户经理自行决定给客户固定回报,余下就是客户经理的提成佣金。   一些投资者执着地相信“中晋系”与那些出问题的金融平台不同,因为“中晋系”货线余家“产业公司”,并且控股两家“上市公司”,是真正有“实业”的金融投资平台。   然而,警方在查证这120余家公司时发现,它们绝大多数几乎空壳,仅十余家公司有“漂亮的业务记录”,但营业额却明显不符。以“中晋系”从事信息技术的羽泰信息公司为例,该公司本身不具备任何研发能力,负责“中晋系”采购的陈亮在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司,与羽泰公司签下100万合约,号称购买羽泰公司的“产品”;同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”。   “实际上两个合同的买卖都不需履行,国太控股出合同金额10%~20%的钱给第三方公司,做个流程出来,贴钱给羽泰公司增加业绩,‘讲故事’给投资人听。”采用这样的方法,“中晋系”虚增了“产业公司”经营收入8.45亿元,实际为此向外支付了1.48亿元:“整个过程就是‘中晋系’的‘内循环’。”   据徐勤供述,“为了让投资者觉得我们资金雄厚,有背景”,中晋系租赁了大量高档商务楼,并以中晋合伙人名义冠名赞助上海高收视率电视节目,每年的冠名费高达700多万元;聘请著名台球运动员作为中晋公司形象代言人,支付代言费900万元。   徐勤控制的国太控股和中晋系公司,包括220余家私募基金公司、120余家子公司,每天的经营成本支出达300万元,包括办公场地租金、员工工资奖金、佣金、经营日常开销等,另外支付给投资人的利息每天支出也有200万元左右,每个月的支出超过1.5亿元。“这些钱全部来自投资者。”   徐勤亲口向上海媒体的记者证实:公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还旧投资人的本息,维持公司的运作及自己的奢侈生活,是典型的“庞氏骗局”。金玉其外的庞大“中晋系”,不过是他一手包装的“画皮”,实际上早已千疮百孔。   警方调查,徐勤1981年出生,上海人。父亲是上海一家运输公司的普通工人,母亲是一家托儿所的保育员,均已退休。前妻徐某和现任妻子殷某,都来自普通工薪阶层。徐勤也证实了这些情况:“我们家和政府没有任何关系。”   1999年高中毕业后,徐勤入伍服役,2008年回到上海,在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时,徐勤开始自学金融知识,但没有参加任何资格考试:“我想我是一个金融爱好者。”   中晋这个名字的由来,据徐勤自己说,是因为在自学中,他了解到,中国的现代金融业起源于山西的晋商:日升昌。后来,徐勤还注册了中晋1824的商标,因为1824年正是日升昌成立之年。   2011年9月1日,他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金,租下金茂大厦31楼一间办公室,注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式,他们“小打小闹”地拉了第一批投资人。直到2012年6月,他才正式从这家医院辞职:“我认为我可以离开体制创出一番事业。”   希望通过你们告诉像我一样的人,请他们尽快停止。金融的风险必须畏惧。”隔着铁窗,徐勤说,如果有一天还能够回归社会,他希望做一个普通人,一个好父亲:“这就是最幸福的事情。”

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